Куда пропали $35 миллионов? Дело о загадочном исчезновении

Уроженец Вены и выпускник Franklin University Switzerland Морис Анисимов долгое время был обычным законопослушным гражданином нескольких государств. В 2017 году он основал компанию Nymar Consulting & Trading SA, которую позже передал своему отцу. Однако в 2022 году респектабельный фасад дал трещину, приоткрыв миру интересное. Тогда на фоне санкций многие компании искали специалистов, способных помочь в сложных сделках. Благодаря опыту и многочисленным гражданствам Анисимова, крупный международный холдинг нанял его управлять новой трейдинговой компанией в ОАЭ.

Первое время все шло хорошо. Однако когда на счет компании поступили $35,4 млн, возникла проблема. Владельцев убедили, что банк заблокирует крупный перевод и предложили раздробить сумму на несколько платежей. Для спектакля привлекались подставные лица и необходимые (поддельные) документы. Владельцы денег поверили, но стоило им предложить альтернативную схему переводов, сотрудник исчез.

30 декабря 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело, но из 35,4 млн удалось вернуть только 10. Внутреннее расследование показало, что он тратил украденные деньги на элитные авто и недвижимость. Он также участвовал в покерных турнирах, где проигрывал миллионы.

У редакции «Момента истины», первой ознакомившейся с материалами дела, возникают серьезные вопросы к европейским банкам, допустившим махинации Анисимова. Эффективность их систем KYC, судя по всему, оставляет желать лучшего.